Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 25.068.422 akcji oraz 25.068.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

a. Uchwała nr 04/03/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

b. Uchwała nr 01/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 30 maja 2019 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 01/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku 

c. Uchwała nr 02/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

d. Uchwała nr 03/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku

e. Uchwała nr 04/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku

a. Uchwała nr 03/03/19 z dnia 6 marca 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

b. Uchwała nr 01/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

c. Uchwała nr 02/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

d. Uchwała nr 03/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

e. Uchwała nr 04/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

f. Uchwała nr 05/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku

Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 27

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze  

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 03/03/19 z dnia 6 marca 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 03/03/19 z dnia 6 marca 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

D.Podedworna-Tarnowska oświadczenie o niezależności

M. Moczulski oświadczenie o niezależności

K. Grzyliński oświadczenie o niezależności

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Administratorem danych osobowych jest Dom Development S.A. z siedzibą w 00-078 Warszawa, przy Pl. Piłsudskiego 3. Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://www.domd.pl/pl/polityka-prywatnosci-warszawa w dedykowanej klauzuli informacyjnej: https://www.domd.pl/files/Polityka-prywatno%C5%9Bci-klauzule/DD-SA/Klauzula-informacyjna-relacje-inwestorskie.pdf Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:iodo@domd.pl

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.968.422 akcji oraz 24.968.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

a. Uchwała nr 01/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

b. Uchwała nr 06/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

c. Uchwała nr 07/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 07/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 roku

d. Uchwała nr 08/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku

e. Uchwała nr 09/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku

a. Uchwała nr 02/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

b. Uchwała nr 03/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

c. Uchwała nr 04/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

d. Uchwała nr 05/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

e. Uchwała nr 06/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uchwała nr 07/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

g. Uchwała nr 08/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

h. Uchwała nr 09/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017

i. Uchwała nr 10/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 02/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Uchwała nr 03/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 04/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Uchwała nr 05/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o niezależności Pani Doroty Podedworny - Tarnowskiej

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 roku

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.868.422 akcji oraz 24.868.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwały Zarządu:

a. Uchwała nr 02/02/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2016 oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

b. Uchwała nr 08/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 25 maja 2017 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 08/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku

c. Uchwała nr 09/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

d. Uchwała nr 10/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku

e. Uchwała nr 11/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku

a. Uchwała nr 01/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku 

b. Uchwała nr 02/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku 

c. Uchwała nr 03/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

d. Uchwała nr 04/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

e. Uchwała nr 05/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uchwała nr 06/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

g. Uchwała nr 07/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

h. Uchwała nr 08/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2016

i. Uchwała nr 09/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku

Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 22 

 a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze  

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 01/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 02/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 03/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 04/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.771.272 akcji oraz 24.771.272 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

W wyniku rejestracji przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Dom Development S.A. w dniu 17 maja 2016 r., ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wzrosła do 24.782.592 akcji oraz 24.782.592 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela

a. Uchwała nr 03/02/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015 oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

b. Uchwała nr 03/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015

c. Uchwała nr 11/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 2 czerwca 2016 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 11/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku

d. Uchwała nr 12/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku

e. Uchwała nr 13/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku

a. Uchwała nr 01/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

b. Uchwała nr 02/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

c. Uchwała nr 03/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

d. Uchwała nr 04/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

e. Uchwała nr 05/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uchwała nr 06/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

g. Uchwała nr 07/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

h. Uchwała nr 08/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015

i. Uchwała nr 09/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 01/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 02/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 03/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 04/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

W. Bogucki oświadczenie o niezależności

M. Moczulski oświadczenie o niezależności

K. Grzyliński oświadczenie o niezależności

Transmisja internetowa - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.

a. Uchwała nr 01/12/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 01/12/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016 roku

b. Uchwała nr 02/12/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku

c. Uchwała nr 03/12/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku

a. Uchwała nr 02/12/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

a. Uchwała nr 01/02/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

b. Uchwała nr 01/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 28 maja 2015 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 01/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

c. Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

d. Uchwała nr 03/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku

e. Uchwała nr 04/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku

f. Uchwała nr 07/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku, w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Załącznik do uchwały nr 07/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Plan Połączenia wraz z załącznikami

Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku

a. Uchwała nr 01/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

b. Uchwała nr 02/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

c. Uchwała nr 03/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

d. Uchwała nr 04/04/14 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

e. Uchwała nr 05/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uchwała nr 06/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

g. Uchwała nr 07/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014

h. Uchwała nr 08/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku

i. Uchwała nr 09/04/15 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczącej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku, w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

Plan Połączenia dla Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 01/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 02/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 03/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 04/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A.

Plan połączenia dla Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o.

Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku